نظّمت جمعية تاروت الخيرية لمنسوبيها يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023م، ورشة "مكافحة غسيل الأموال" بالتعاون مع شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية وتطوير الأعمال.
وتأتي هذه الورشة في إطار الشراكة المجتمعية، وقد قام بتقديمها الدكتور مدحت الطويل رئيس الفريق الاستشاري وذلك بحضور المهندس عيسى العنزي المدير العام للشركة وخبير استشاري في الحوكمة.
وهدفت الورشة إلى إثراء منسوبي الجمعية بالمعارف والمعلومات وإكسابهم المهارات والخبرات في معرفة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والاشتباه.
وتحدث الدكتور مدحت الطويل عن أهمية هذه الورشة لعدة أسباب منها: التنامي الكبير في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن المخالفين من الاستفادة من الأموال المغسولة، ولما لذلك من آثار سلبية على التنمية الاقتصادية حيث تؤثر على توزيع الدخل القومي ومناخ الاستثمار والادخار والأسعار المحلية والسياسات النقدية، بالإضافة للآثار الاجتماعية التي تتمثل في الفساد الأخلاقي وجرائم القتل وتفاقم البطالة وإحداث خلل في التوازن الاجتماعي.
واستعرض الطويل أهم المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتبرعات، وبين أن المادة الخامسة والثلاثين توجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلًا خاصًا بها وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه وأن تراعي عند الصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع، كما تطرق للمادة الأربعين التي توجب على الجمعيات الخيرية مراعاة الأحكام التي تقتضيها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي ومنها نظام مكافحة غسل الأموال.
ووجه بناءً على المواد التي تم شرحها بضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية، وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
وسلّط الطويل الضوء على الدور الرقابي على مجلس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية، باعتباره المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، كما أوضح أن مجلس الأمناء مسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها.
بدوره، قدم المدير التنفيذي محمد آل حبيب شكره إلى شركة مسارات الجودة، متمثلة في مديرها المهندس عيسى العنزي والدكتور مدحت الطويل، على تقديم ورشة (مكافحة غسيل الأموال)، ووصفها بأنها ثرية بالمعلومات القيمة لجميع منسوبي الجمعية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة زهير الوحيد على أهمية هذه الورش التدريبية وحرص مجلس الإدارة على التطوير المستمر والعمل وفق الأنظمة، منوهًا بأن الورشة لها أهمية كبيرة منها التعرف على غسيل الأموال وتطبيق القواعد ولوائح الحوكمة في الجمعية، وقدم شكره إلى الشركة المقدمة للورشة وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين لحضورهم وتفاعلهم.
وتأتي هذه الورشة في إطار الشراكة المجتمعية، وقد قام بتقديمها الدكتور مدحت الطويل رئيس الفريق الاستشاري وذلك بحضور المهندس عيسى العنزي المدير العام للشركة وخبير استشاري في الحوكمة.
وهدفت الورشة إلى إثراء منسوبي الجمعية بالمعارف والمعلومات وإكسابهم المهارات والخبرات في معرفة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والاشتباه.
وتحدث الدكتور مدحت الطويل عن أهمية هذه الورشة لعدة أسباب منها: التنامي الكبير في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن المخالفين من الاستفادة من الأموال المغسولة، ولما لذلك من آثار سلبية على التنمية الاقتصادية حيث تؤثر على توزيع الدخل القومي ومناخ الاستثمار والادخار والأسعار المحلية والسياسات النقدية، بالإضافة للآثار الاجتماعية التي تتمثل في الفساد الأخلاقي وجرائم القتل وتفاقم البطالة وإحداث خلل في التوازن الاجتماعي.
واستعرض الطويل أهم المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتبرعات، وبين أن المادة الخامسة والثلاثين توجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلًا خاصًا بها وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه وأن تراعي عند الصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع، كما تطرق للمادة الأربعين التي توجب على الجمعيات الخيرية مراعاة الأحكام التي تقتضيها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي ومنها نظام مكافحة غسل الأموال.
ووجه بناءً على المواد التي تم شرحها بضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية، وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
وسلّط الطويل الضوء على الدور الرقابي على مجلس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية، باعتباره المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، كما أوضح أن مجلس الأمناء مسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها.
بدوره، قدم المدير التنفيذي محمد آل حبيب شكره إلى شركة مسارات الجودة، متمثلة في مديرها المهندس عيسى العنزي والدكتور مدحت الطويل، على تقديم ورشة (مكافحة غسيل الأموال)، ووصفها بأنها ثرية بالمعلومات القيمة لجميع منسوبي الجمعية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة زهير الوحيد على أهمية هذه الورش التدريبية وحرص مجلس الإدارة على التطوير المستمر والعمل وفق الأنظمة، منوهًا بأن الورشة لها أهمية كبيرة منها التعرف على غسيل الأموال وتطبيق القواعد ولوائح الحوكمة في الجمعية، وقدم شكره إلى الشركة المقدمة للورشة وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين لحضورهم وتفاعلهم.
