نظمت جمعية مضر الخيرية برنامجًا توعويًا داخليًا بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” قدمه عبدالله محمد الستراوي عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة، وذلك يوم الخميس 23 ديسمبر 2021 في قاعة الملك عبدالله الوطنية بالقديح.
وتناول الستراوي خلال المحاضرة عددًا من المحاور وهي: ماهية جريمة غسيل الأموال ومخاطرها، ومراحل غسيل الأموال، وأركان جريمة غسيل الأموال وعقوبتها، وجرائم الامتناع والشروط الواجب توافرها، وماهية تمويل الإرهاب، ومؤشرات تدل على الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود المملكة والجهود الدولية في مكافحة جريمة غسيل الأموال، ووقفة مع التطوع، وإلى أين؟
وعرّف غسيل الأموال بأنه مجموعة العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع أو المساهمة في توظيف أو إخفاء تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجريمة من الجرائم.
وأضاف أنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
وذكرت إدارة الجمعية أن المحاضرة ضمت أعضاء مجلس إدارتها وموظفي الإدارة المالية بالجمعية والأشخاص المعنيين في باقي اللجان، كما حضرها إبراهيم القصيمي ممثلًا عن مركز التنمية الاجتماعية.
وأوضحت أنه في ختام البرنامج قدم رئيس مجلس الإدارة مهدي الجارودي الشكر والعرفان للمدرب الستراوي على تعاونه ومشاركته الفعالة معبرًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.
يشار إلى أن الجمعية تقدم ورشًا ومحاضرات لمنسوبيها بين الفينة والأخرى لتطوير الأداء والالتزام بمعايير الحوكمة.
